Forex Bsp Philippinen

Überweisungen, Devisen, Geldwechsler BSP verschärft Regeln für Gelddienste Das neue umfassende Rahmenwerk, das BSPs Aufsicht über die Operationen dieser MSBs verbessern will, kommt auf den Fersen des letzten Geldwäsche-Skandals, in dem Hacker 81 Millionen von der Bangladesch-Zentralbank stahlen Und ein Teil des Geldes fand seinen Weg zu den Philippinen nach Passing durch Überweisungsunternehmen Philrem und lokale Bank Rizal Commercial Banking Corp. File photo MANILA, Philippinen - Die Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) hat Regeln für den Betrieb von Geld-Service-Unternehmen verschärft MSBs), einschließlich der Begrenzung der Fähigkeit dieser MSBs, große Geldbeträge in bar. Der neue umfassende Rahmen, der darauf abzielt, BSPs Aufsicht über die Operationen dieser MSBs zu verbessern, kommt auf den Fersen des letzten Geldwäsche-Skandals, in dem Hacker 81 Million von der Bangladesch-Zentralbank stahlen und ein Teil des Geldes fand seinen Weg zu den Philippinen nachher Durch die Überweisungsgesellschaft Philrem und lokale Bank Rizal Commercial Banking Corp. MSBs gehören Überweisungs-und Transfer-Unternehmen (RTCs), Geldwechsler und Devisenhändler. Das BSP sagte, die neuen Regeln sind für die Förderung einer effektiveren Einhaltung des Anti-Money Laundering Gesetz. Das BSP sagte unter den neuen Regeln für MSBs, große Wertauszahlungen von mehr als P500.000 oder sein Fremdwährungsäquivalent, in jedem einzelnen Geschäft mit Kunden oder Geschäftspartnern, würde nur über Scheckzahlung oder direkte Gutschrift auf Einlagenkonten durchgeführt werden, Die BSP sagte. Auch Geldwechslern und Devisenhändlern wird erlaubt, Fremdwährungen in der Höhe von nicht mehr als 10.000 oder deren Gegenwert zu verkaufen und nicht mehr als 50.000 oder deren Gegenwert pro Monat pro Kunde. Geschäft (Artikel MRec), Seitenvorschlag: 1, Abschnittmatch: 1 Die BSP kann auf Antrag, soweit dies durch das Geschäftsmodell des Geldwechslers oder des Devisenhändlers gerechtfertigt ist, Das BSP reguliert alle RTCs, wie z. B. Überweisungsstellen, Überweisungsplattformanbieter und E-Geld-Emittenten. Daher sind RTCs und andere MSBs verpflichtet, das BSP zu benachrichtigen, wenn sie ihre Tätigkeit aufnehmen, sowie ihre neue Akkreditierung von Submittanten (RSAs). Darüber hinaus müssen sie den BSP über Änderungen in den Bindungspartnern, den Standortwechsel und die Schließung der Geschäfte informieren. Sie sind ferner verpflichtet, eine vorherige BSP-Genehmigung im Falle eines Wechsel des Eigentums oder der Kontrolle zu erhalten, sagte die BSP. Noch wichtiger ist, dass sie auch verpflichtet sind, dem BSP Tätigkeitsberichte zu übermitteln. Schließlich verlangen die neuen Vorschriften, dass die MSB sich für Zwecke der Berichterstattung über gedeckte und verdächtige Transaktionen beim Anti-Money Laundering Council Sekretariat anmelden müssen. Der neue Rahmen führt auch verschiedene Klassifikationen von MSBs, abhängig von ihrer durchschnittlichen monatlichen Netzwerkvolumen von Transaktionen. Das BSP wird für jeden Typ eine entsprechende Mindestkapitalanforderung auferlegen. Die Anmeldegebühren und jährlichen Servicegebühren basieren ebenfalls auf dem Klassifizierungssystem. MSBs sind als Teil des Registrierungsprozesses erforderlich, um eine Urkunde des Unternehmens durchzuführen, die unter anderem die Einhaltung aller Bestimmungen des Anti-Geldwäsche-Gesetz von 2001 oder der Republik Act 9160 und die Verabschiedung der Mindeststandards des Verbrauchers umfasst Schutz in den Bereichen Offenlegung und Transparenz, Schutz der Kundendaten, faire Behandlung, effektiver Rückgriff und finanzielle Bildung. Nach BSP-Daten gibt es ab Juni 2016 mehr als 18.000 BSP-registrierte MSBs, die 5.300 Hauptniederlassungen und 12.700 Niederlassungen abdecken, von denen 6.700 auch BSP-autorisierte Pfandhäuser sind. Die MSB-Branche umfasst unter anderem die E-Geld-Business-Tochtergesellschaften der Telekommunikationsunternehmen, sagte der BSP. BSP ändert Forex-Vorschriften MANILA, Philippinen - Die Bangko Sentral n Pilipinas geändert gestern Vorschriften über Devisen (FX) Transaktionen für eine effizientere und Angemessenen Rahmen für diese Geschäfte. Die anhaltende Überprüfung der FX-Regelungen steht im Einklang mit dem Engagement der BSP, ein sicheres und solides Finanzsystem, einen stabilen Devisenmarkt und eine angemessene Geldpolitik aufrechtzuerhalten, die ein nachhaltiges und integratives Wirtschaftswachstum unterstützt, sagte der BSP-Gouverneur Amando M. Tetangco Jr. in einer Erklärung . Die Zentralbank ermöglicht nun den Verkauf von Fremdwährungen durch Banken an die Ansässigen ohne vorherige Zustimmung des BSP, solange dies zur Begleichung von Verbindlichkeiten im Rahmen von konzerninternen Nettovereinbarungen, die spezifisch handelsbezogen sind, genutzt wird. Es wird erwartet, dass die Politik legitime Handelsgeschäfte weiter erleichtert und es dem BSP ermöglicht, Daten über Handelsgeschäfte durch Meldung von Bruttoimporten besser zu erfassen, so die Zentralbank. Diejenigen, die zu einer Gruppe von Unternehmen gehören, dürfen auch ihre Gruppen Zahlungsmittel in ihre Begünstigten von Devisen-Zahlungen oder Überweisungen aufnehmen. Dies soll die Abwicklung von Transaktionen zwischen verbundenen Unternehmen unter Berücksichtigung der aktuellen Trends, die die Verwendung einer Clearing-Einheit für Zahlungen finanziellen Transaktionen wie Paymenttreasury Zentren von Mitgliedern einer Gruppe von Unternehmen, die BSP sagte beschleunigen. Business (Artikel MRec), pagematch: 1, sectionmatch: 1 Der Verkauf von Devisen an die Einwohner, um Kreditkarten-Verpflichtungen an gebietsansässige Kreditkartenunternehmen zu begleichen, wird auch erlaubt sein, sagte der BSP. Zur gleichen Zeit, sagte der BSP nicht-Bank Privatwirtschaft Firmen werden verpflichtet, eine 7525 Schulden-to-Equity-Verhältnis während der Dauer ihrer Fremdwährungskredite zu übernehmen. Dies soll eine bessere Orientierung für potenzielle private Nichtbank-Kreditnehmer bieten, sagte die BSP. Die Zentralbank sagte, es hat auch die Berichterstattung über kurzfristige Interbankkredite, die keine vorherige BSP-Genehmigung benötigen, und auch vereinfachte Leitlinien für die Berichterstattung Importe.